CipherTrace no tiene como comprobar que puede rastrear transacciones de Monero

Desde que CipherTrace anunció hace una semana que desarrolló una herramienta capaz de rastrear a Monero (XRM), la comunidad que gira en torno a la criptomoneda basada en la privacidad no ha parado de comentar sobre el tema. La controvertida herramienta genera dudas sobre su efectividad, sobre todo después que Dave Jevans, CEO de la firma, no logró explicar, ni suministró detalles del método que estaría utilizando la empresa para el rastreo de transacciones.

Jevans participó en un debate virtual con el investigador de Monero Sarang Noether y Justin Ehrenhofer, uno de los miembros más activos de la comunidad de XRM. Durante los 55 minutos que duró el encuentro, Sarang y Justin formularon preguntas de manera mordaz e insistente, pero el CEO de CipherTrace se mostró evasivo y persistentemente dijo no ser “el hombre de las matemáticas” capaz de responder a las interrogantes.

El CEO de CipherTrace comenzó la conversación explicando que la empresa de inteligencia y monitoreo de cadenas de bloques trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad de varios gobiernos. Agregó que, como parte de sus servicios, ayuda a los exchanges de criptomonedas a detectar si los fondos de sus clientes son robados y para hacerlo requiere rastrear transacciones de los usuarios.

En ese sentido, Jevans puntualizó que ahora cuenta con nuevas herramientas que la empresa habría diseñado específicamente para el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) con la intención de detectar, explorar y visualizar transacciones ilícitas con Monero.

Ante la pregunta de Justin sobre ¿qué específicamente puede hacer la herramienta desarrollada por CipherTrace?, Jevans dijo que se trata de la primera versión de una herramienta que permite la exploración visual de la entrada y salida de transacciones y, mediante una puntuación probabilística, permite asignar riesgos a determinadas direcciones.

Cuando Sarang le pidió que explicara si la herramienta desarrollada se basaba en un modelo heurístico o determinista, Jevans dijo que se trataba de un modelo probabilístico.

“Hicimos nuestra propia investigación para desarrollar una especie de esqueleto que utiliza un marco para mejorar la precisión de la búsqueda heurística y usando modelos probabilísticos podemos recortar dramáticamente el árbol de búsqueda. Básicamente tomamos cualquier cosa por encima del 90% y lo consideramos estadísticamente significativo”.

Dave Jevans, CEO de CipherTrace.

Luego Sarang solicitó a Jevans que explicara cómo el equipo de CipherTrace llega a determinar que sus datos seleccionados están por encima o por debajo del 90%. Pero esta fue una de las múltiples preguntas o solicitud de explicaciones que se quedaron sin respuestas.

Durante el encuentro, Justin y Sarang también hicieron referencia a un gráfico que el propio Jevans compartió en el reddit de Monero, como si se tratara de una prueba que demostraba que había logrado rastrear las transacciones de XRM. Refiriéndose al gráfico Sarang dijo: “esto es simplemente un análisis de fusión donde, por ejemplo, una transacción de Monero podría gastar múltiples salidas de transacciones previas y donde cada una de ellas está asociada con un anillo no firmado de forma interactiva que contiene un montón de señuelos”. Jevans tampoco abordó el tema o aportó datos que permitieran despejar las dudas.

Para Sarang, el gráfico no arroja ninguna prueba de que CipherTrace pueda rastrear las transacciones de Monero, sobre todo si lo que muestra en su supuesto gráfico demostrativo es una técnica de análisis que se conoce desde hace mucho tiempo, tal como explicó el investigador.

La comunidad de Monero rastrea a CipherTrace

Este martes, el podcast en español El Monero conducido por Andrés y Rotten, comentaron sobre CipherTrace y su misteriosa herramienta de rastreo de las transacciones de la criptomoneda basada en la privacidad. Sospechan que el anuncio de la firma sobre su supuesto desarrollo, en realidad sería una manera de justificar el contrato por el cual recibió unos 2.4 millones de dólares hace dos años.

“Justo en la fecha en la que CipherTrace emitió su anuncio, se vencía el plazo que tenía la empresa para entregar la herramienta que se comprometió a desarrollar en el año 2018. Este contrato es prorrogable y con su anuncio se aseguraba 1.2 millones de dólares adicionales como establece el documento”, comentaron en el podcast.

Lo que Andrés y Rotten creen que tiene CipherTrace no es una herramienta como tal para rastrear Monero, sino una manera de vincular algunas direcciones con los datos privados de algunos usuarios registrados en los exchanges.

“Si una persona usa una dirección para recibir donativos en Monero, por ejemplo, y luego usa esta misma dirección para retirar los fondos a través de una casa de cambio, entonces esto no tiene nada que ver con el rastreo de transacciones de XMR. Pero sí permitirá de alguna manera que CipherTrace pueda identificar al usuario por los datos almacenados previamente en el exchange que exige KYC”.

Andrés, conductor del podcast El Monero.

En todo caso, la comunidad de Monero no cree en las afirmaciones de CipherTrace como señaló un artículo de CriptoNoticias publicado la semana pasada. “No hay razones para dudar de la privacidad de Monero hasta que se demuestre lo contrario.”, señaló uno de los muchos miembros de la comunidad de XMR que han dejado comentarios en Reddit y Twitter.