España: aprobado proyecto de ley que obligaría a reportar toda operación con bitcoin

El Gobierno de España anunció este martes que dio el visto bueno a un proyecto de ley a través del cual aumentará su fiscalización sobre las operaciones que realicen los ciudadanos con bitcoin (BTC) y criptomonedas. La información fue divulgada por María Jesús Montero, ministra de Hacienda. 

Denominada “Ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal”, la potencial legislación buscaría un “mayor control de las criptomonedas”. La intención del gobierno es obligar a los ciudadanos a que ofrezcan información detallada de saldos y operaciones que se realicen dentro y fuera de España.  

En un nuevo esfuerzo por incrementar los ingresos por impuestos, el gobierno aprieta aún más las tuercas en cuanto a las criptomonedas. De aprobarse la ley, los operadores deberán reportar cualquier adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos.  

Las discusiones sobre las nuevas medidas tomaron meses desde su presentación inicial. Ahora estaría lista para ir al parlamento para su discusión y aprobación definitiva, lo que en teoría le generaría 800 millones de euros en ingresos al Estado al año. 

Medidas adicionales de fiscalización del gobierno de España 

El plan para incrementar la recaudación de impuestos también incluye otras medidas, entre las que se encuentran: restringir el pago con dinero en efectivo entre profesionales y empresarios a un máximo de 1.000 euros y prohibir software para la elaboración de doble contabilidad entre las empresas. El pago entre particulares se mantiene en 2.500 euros.  

También se realizará una actualización de la lista de paraísos fiscales, se prohibirán las amnistías fiscales y se ampliará la lista de deudores tributarios a los morosos de más de 600.000 euros. Antes la lista la conformaban los morosos hasta un millón de euros.  

Otro aspecto que llama la atención es que el proyecto de ley pondrá especial énfasis en las empresas digitales, lo que abarcaría cualquier ramo tecnológico, no solo a los proveedores de servicios con bitcoin, sino también a las Fintech y todas las relacionadas.   

“La lucha contra el fraude fiscal es una prioridad para el Ejecutivo porque no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades generando competencia desleal y un deterioro para las arcas públicas”, resaltó Montero en su encuentro con los medios de comunicación.  

El proyecto de ley aprobado por el gobierno de España estuvo en la mesa de trabajo desde el 2018 y abarca ejes que fueron presentados en la primera propuesta de ley en octubre de ese año. CriptoNoticias informó en ese entonces que se establecían nuevas exigencias de información sobre las tenencias de criptoactivos.

Más recientemente, en septiembre del 2020, el Congreso de España también estuvo relacionado con otra legislación que incluía a las criptomonedas. Este año el parlamento aprobó un sandbox regulatorio para innovaciones de Fintech y bitcoin.