Autoridades policiales de Brasil desplegaron operación especial contra supuesto esquema Ponzi

Autoridades de Brasil realizaron una operación contra D9 Clube, una empresa bajo sosprecha de estafa, que estaría operando un esquema piramidal en Itabuna.

En una operación conjunta entre la Delegación Contra Hurtos y Robos (DRFR, por sus siglas en portugués), el Departamento de Crímenes Contra el Patrimonio (DCCP) y la Policía Civil de Itabuna llevó a cabo la operación Gizé, -en referencia a las pirámides de Egipto- el pasado jueves. Para cristalizar la operación se ordenó la creación de un grupo de expertos en este tipo de delitos conformado por Humberto Matos, Andre Aragao, Katiana Amorim y Delmar Bittencourt

En ella se decomisaron varios equipos y vehículos, entre los que se encontraron una cámara fotográfica, un dron, un equipo de minería -aunque las autoridades lo identificaron como un server-, una moto de agua y una motocicleta de alta cilindrada marca Harley Davidson.

Las operaciones de D9 en el país ya habrían defraudado hasta 2 billones de reales y en la localidad de Itabuna unos 200 millones. De acuerdo con medios locales, la operación se desarrolló en el barrio Jardim Vitoria, en el lugar de habitación de de Marcos Franca quien sería uno de los mayores promotores de Telexfree, otro esquema piramidal de “inversión”.

“La gente percibió que existía un movimiento financiero sospechoso, de personas detentando riquezas incompatibles con el contexto, explicó el delegado de crímenes contra el patrimonio, Delmar Bittencourt

La oferta de capitalización fraudulenta aprovechaba la conocida pasión carioca por el fútbol para ofrecer cantidades importantes de recursos relacionadas con apuestas relacionadas con el balompié. A través de su página web prometían un porcentaje de beneficio de las apuestas de sus clientes sería de 33% sobre el valor invertido, con pago semanales durante un año, y al final, aún el valor principal invertido de vuelta. Demasiado bueno para ser cierto.

Con esa idea convencían a los usuarios que también debían cancelar una “primera cuota” para poder participar en el negocio. Sin embargo, cuando los usuarios intentaban retirar las ganancias prometidas, caían en cuenta de la estafa, por lo que empezaron las denuncias en la comisaría.

Es casi imposible obtener 100 por ciento de aciertos en apuestas de juegos de cualquier naturaleza y durante mucho tiempo. Contraria la ley natural del mercado de capitales.

Delmar Bittencourt
Delegado

Debido a su llamativo mercado, los criptoactivos han servido para estafas similares. Recierntemente el fundador de Gaw Miners, Homer Garza se declaró culpable de fraude, tras las denuncias de estafa piramidal en su contra. Además, varios países del mundo han emitido alertas contra OneCoin, quizás el esquema Ponzi más sonado de estos últimos años, contra cuya CEO, Ruga Ignatova, tiene orden de captura en India.

Puede ver el reportaje del caso dirigido por la autoridades de Itabuna, Brasil en este enlace.