Senadora italiana alega que la Mafia lava dinero con casinos virtuales de bitcoins

El Senado italiano ha estado discutiendo recientemente sobre las asociaciones criminales y mafias en este país europeo, y sobre cómo éstas han podido infiltrarse en el sector de las apuestas legales e ilegales. Este ha sido el tema a discutir en la Legislatura 17, tópico que salpicó a las criptomonedas y en especial a bitcoin cuando la senadora Lucrezia Ricchiuti habló de las investigaciones que arrojan resultados de organizaciones mafiosas utilizando casinos bitcoin para lavado de dinero.

El pasado 24 de febrero del año en curso se celebró en el senado la reunión de la Comisión parlamentaria de análisis del fenómeno de la mafia y la asociación criminal para la discusión del documento XXVIII, n.18, cuyo reporte fue publicado por el Senado de la República. En dicha discusión, la senadora Lucrezia Ricchiuti expuso los nuevos métodos que utilizan las mafias para lavar dinero de actividades ilícitas de manera legal por medio de los casinos bitcoin que hay en la web.

Ricchiuti se expresa del caso de la siguiente manera:

Según una investigación realizada por la Unidad de Información Financiera (UIF) es posible abrir un sitio de entretenimiento basado en bitcoins en un corto período de tiempo, que opera en la ausencia de controles y en completo anonimato. Esto significa que cada vez más, necesitamos perfeccionar las estrategias para evitar que las monedas virtuales sean arrastradas para el lavado de dinero de la mafia.

Lucrezia Ricchiuti
Senadora del Partido Democrático

Lucrezia Ricchiuti también hizo hincapié en que el senado italiano no sólo debe enfocarse en las normativas generales contra el lavado de dinero y la lucha contra las mafias y el crimen organizado, sino que también debe empezar por velar sobre las nuevas formas de financiamiento, los servicios de pago alternativos y específicamente las criptomonedas.

Estas regulaciones podrían enfocarse en aplicar impuestos a los sitios de juego con licencias o hacer que todas aquellas páginas que se presten para actividades ilícitas se enfrenten a terribles consecuencias judiciales, igualadas a terrorismo doméstico o crimen internacional. Vale recordar que ya han ocurrido casos similares con las criptomonedas donde delincuentes utilizan mixers para lavar el dinero de actividades ilegales, como se expuso recientemente en Holanda. Cabe recordar también el caso del portal de compraventa de drogas Silk Road, que salpicó con mala publicidad a bitcoin, así como también sus supuestos vínculos con el financiamiento terrorista como se mencionó en un pasado con relación a ISIS.

Por ello, la Comisión Europea y agencias de seguridad a nivel mundial, como el FBI y la Interpol, han decidido discutir urgentemente una regulación que permita que las criptomonedas no sean utilizadas para actividades criminales que podrían vulnerar la vida de los ciudadanos e impulsar el crimen organizado. Asimismo, autoridades han puesto en marcha la creación de sistemas que permitan el rastreo de transacciones en la red blockchain que se sospechan provengan de la ilegalidad, como es el caso del sistema policial desarrollado por Dinamarca.

Sin embargo, los opositores al partido de Lucrezia Ricchiuti consideran que es inútil hacer una regulación sobre los casinos web y los juegos de apuesta ya que este es un método de lavado de dinero que ha sido utilizado incluso antes del bitcoin y no será detenido. Creen, en todo caso, que se puede regular dicha moneda.

La Comisión parlamentaria contra el fenómeno de la mafia y la asociación criminal tiene como objetivo abordar la problemática del crimen organizado en el país italiano gracias a soluciones legislativas. El documento XXVIII, n.18 es el proyecto por el cual Ricchiuti y otros legisladores pertenecientes a dicha Comisión parlamentaria piensan regular y combatir el uso de juegos de azar y de apuesta por organizaciones mafiosas con fines de lavado de dinero. Esto lo piensan lograr por medio de un compendio de leyes que hagan posible la lucha contra el lavado de dinero, regulaciones que se planean aplicar antes de junio del 2017.