España: hasta 6 años de cárcel podrían enfrentar los involucrados en casos como GameStop
La autoridad financiera de España, CNMV, describió al comportamiento de las acciones de GameStop como un caso de manipulación de mercado.
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EE. UU. multó a BitGo por permitir transacciones con bitcoin desde países sancionados
El Departamento del Tesoro dice que BitGo permite eludir sanciones impuestas por Estados Unidos a países como Crimea, Irán, Siria y otros.
Mujer sorprendida recibiendo multa con logos de BitGo y la OFAC con bandera de Estados Unidos en el fondo. Composición por CriptoNoticias. BitGo / wikipedia.org; yanalya / freepik.com; Office of Foreign Assets Control / wikipedia.org; Prostock-studio / elements.envato.com.
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La OFAC alega que la empresa no analizó todos los datos necesarios para cumplir con la regulación.
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El desarrollador Matt Corallo cree que la medida es grave para la industria.
BitGo, una de las empresas más antiguas de bitcoin en Estados Unidos, acordó pagar una multa de casi 100.000 dólares. La firma sostuvo el acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de esa nación tras ser acusada de violar las sanciones impuestas a varios países.
Según la OFAC, BitGo no bloqueó el acceso a los ciudadanos de las zonas sancionadas y ofreció sus servicios a usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria entre el 10 de marzo de 2015 y 11 de noviembre de 2019. Durante ese periodo los usuarios accedieron a las carteras calientes de la compañía y realizaron "183 aparentes violaciones de múltiples programas de sanciones", por un valor total de USD 9.130.
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Publicado: 03 enero, 2021 03:26 pm -04
Actualizado: 04 septiembre, 2025 06:39 pm -04
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