Aduana de Rusia investiga a importador de mineros Bitmain por evasión de USD 1,2 millones

El Servicio Federal de Aduanas de Rusia ha iniciado una investigación penal contra un importador de mineros de bitcoin por el posible impago de las tarifas aduaneras.

De acuerdo con una orden de búsqueda obtenida por medios, la Compañía Industrial de Comercio del Extremo Oriente, o DTPK, podría haber evitado pagar alrededor de USD 1,2 millones por la importación de 6.012 mineros ASIC manufacturados por Bitmain, importados a Rusia desde agosto del 2017 hasta febrero del 2018.

DTPK, establecida en Moscú, mostró documentos falsos a los oficiales de aduanas. En estos, se establecían incorrectamente los precios de los equipos de minería, entre los que se incluían los modelos de Bitmain Antminer S9 de 13,5 TH/s, L3 y D3, en conjunto con elementos de poder para los mismos, decía la orden de búsqueda establecida el 17 de julio.

La compañía también le reportó al servicio de aduanas que habían recibido los equipos de minería desde una compañía de Korea: MSR Co., a través de una compañía de Hong Kong llamada Manli. Sin embargo, cuando las compañías fueron contactadas por los oficiales de aduanas, MSR dijo que no tenía ningún contrato con DTPK a excepción de un contrato expirado que fue firmado en 2012, según dice el documento.

La orden de búsqueda, al ser traducida del ruso dice:

En un tiempo indefinido, pero no después del 8 de agosto del 2017, el CEO de DTPK, Artem Aleksandrovich Bublik, se vio involucrado en una conspiración criminal con individuos indefinidos. Siendo la meta de la conspiración, evitar pagar los aranceles en especial por grandes cantidades, mientras importaban mineros ASIC y elementos de poder para dichos mineros dentro de la Unión Económica Euroasiática.

Bublik solicitó a un reportero de un medio que le llamara luego, cuando fue interrogado sobre esta cuestión. Pero desde entonces, no ha contestado el teléfono. Por su parte, el servicio de aduanas de Rusia declinó responder, ya que dicho medio no está acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia.

La redada armada de los mineros ASIC

La investigación se hizo pública durante la conferencia de minería de TerraCrypto, celebrada en Moscú el 25 de julio.

Alexander Shashkov, fundador de Intelion Mining, dijo que los oficiales de aduanas de Rusia sospechaban que los mineros de bitcoin importados por DTPK habían terminado en el centro de datos de su compañía y enviaron a personal armado a dos de las oficinas de la compañía establecidas en Rusia, el 18 de julio.

Shashkov le dijo a la audiencia:

En Tula, llegaron 20 personas pesadamente armadas; en Moscú llegaron 10 personas sin armamento pesado, solo con pistolas… Le dijeron a todo el mundo que mantuvieran las manos lejos de las computadoras

De acuerdo con él, Intelion no tiene nada que ver con los mineros bajo investigación. Sin embargo, las fuerzas de la ley terminaron incautando 2.500 equipos de minería ASIC que se albergaban en la compañía, porque de todos modos, los clientes que eran dueños de estos, no habían presentado una documentación válida.

Siguió su relato con una recomendación para los colegas emprendedores de la minería, para que siempre revisen los documentos de los mineros que reciben antes de albergarlos.

Mercado gris de mineros de bitcoin en Rusia

De acuerdo con un participante del mercado, a la mayoría de los equipos de minería que llegan a Rusia desde China, les podría estar faltando documentación.

El 70% de los mineros de China, viene de esquemas grises, pero nosotros solo trabajamos con los legítimos, dijo el director de ventas de Intelion, Alexey Afanasev.

Anton Makarchuk, director de mercadeo de las oficinas de Cryptouniverse, una compañía que vende equipos de minería en Rusia, se mostró de acuerdo con las estimaciones de Afanasev.

Yulia Fetisova, representante de Bitmain en Rusia, dijo que las importaciones grises podrían estar llegando al país por medio de compañías que compran una gran cantidad de mineros de bitcoin de la manufacturera establecida en Beijing, para revenderlos de manera individual a los clientes de Rusia.

Fetisova dijo:

Los “grises” vienen de las compañías de reventa de China, y no pasan por las oficinas en Rusia. Usualmente, las personas no quieren esperar a que se haga la entrega de nuestra parte, así que se dirigen a estas compañías de reventa porque quieren obtener su minero en ese lugar y en ese momento.

Este año se incrementó el tiempo de espera para obtener los equipos de Bitmain, dijo Fetisova, siendo el próximo envió de ASIC S17, que estaría disponible para diciembre, como la fecha más cercana.

Versión traducida del artículo de Anna Baydakova, publicado en CoinDesk.