Apresan y multan con 1.1 millón de dólares a comerciante de criptoactivos en EEUU

La Comisión de Comercio de Futuros de productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) sentenció a un comerciante de Bitcoin y Litecoin a 15 meses de prisión y lo obligó a pagar una multa de 1,146 millones de dólares tras haber determinado que cometió fraude.

La CFTC, que considera a Bitcoin y otras criptomonedas como commodities (mercancías o productos básicos) publicó un comunicado el viernes. En él describe la acción legal en contra de Joseph Kim, residente del estado de Arizona. Los cargos contra el comerciante fueron presentados ante el Tribunal del Distrito Norte del estado de Illinois. El FBI y la Procuraduría del Distrito Norte de Illinois estuvieron a cargo de la investigación. De igual manera, la CFTC recibió ayuda de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, debido a que probablemente Kim sea de origen asiático, algo que no es especificado expresamente por la fuente.

La CFTC calculó la multa con respecto a lo que Kim había estafado. Según la orden judicial, con fecha del 29 de octubre, Kim trabajó para una compañía de Chicago que realizaba la compra y venta de criptoactivos para sus clientes, con fines de generar ganancias. Kim fue el encargado de realizar las operaciones con Bitcoin (BTC) y Litecoin (LTC) desde septiembre hasta que lo despidieron en noviembre de 2017. La compañía descubrió que Kim transfirió aproximadamente 339 BTC y 980 LTC a su cuenta personal. Kim realizó la estafa con el fin de cubrir pérdidas que le habían generado sus operaciones de trading. Debido a las acciones del comerciante, la compañía perdió un total aproximado de 601 mil dólares.

Según la CFTC, Kim contactó a unos 5 antiguos clientes de la firma desde noviembre de 2017 a marzo de 2018. Para convencerlos, dijo que había abierto su propia compañía para inversiones de bajo riesgo con criptomonedas. Aunque Kim logró reunir 545 mil dólares que usaría para pagar la deuda con su antiguo empleador, perdió los fondos. 

En agosto de este año, la CFTC promulgó una sentencia similar contra un esquema fraudulento de Nueva York. La empresa, llamada CabbageTech, también fue obligada a pagar una multa de más de un millón de dólares. Según la CFTC, esta compañía recibía bitcoins y litecoins de sus clientes, quienes a cambio recibirían asesoría de inversión. Para el organismo, esta operación calificó como “apropiación indebida de fondos”.

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